В Карагандинской области пресечен факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
Житель области приобрёл 100% долю уставного капитала ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ. Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО «KZ VEFA-STROY», незаконно выписаны счет-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключённых договоров. Пресс-служба АФМ
Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны.
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. Нарушитель осужден к 1,5 года ограничения свободы. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
