Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил очередной факт организации финансовой пирамиды HERMES LTD, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным агентства, в период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам HERMES LTD, по инвестиционным вкладам, путём обогащения одних участников за счёт взносов других.
Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
По уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Пресс-служба АФМ РК
