Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области зарегистрировали досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению Департамента госдоходов региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге.

"Следствие выявило, что ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является некий Авдонин Ю.В. В настоящее время он проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". пресс-служба АФМ

Авдонин пояснил, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет.

Согласно решению суда, государственную регистрацию ТОО признали недействительной. Проводится расследование.