В Павлодарской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, сообщает Zakon.kz.
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
По информации Департамента АФМ по Павлодарской области, данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность. Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "light-AS" и других компаний.
Как отметили в ведомстве, одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретённых в Китае, на сумму 180 000 тенге.
"Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объёме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", – сообщили в Департаменте АФМ по Павлодарской области.
Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику.
"Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретённого на полученные от вкладчиков деньги", – рассказали в ведомстве.
Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС, в отношении его с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Ранее стало известно, что крупная финпирамида Plus capital присвоила 3,6 млрд тенге казахстанцев.
