Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой проводит департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ 13 июля, представители компании ставили вкладчикам обязательное условие: внести на счёт от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечь других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram.
"В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлекли 130 вкладчиков. Департаменту при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков", – говорится в сообщении ведомства.
Досудебное расследование продолжается. Казахстанцев, столкнувшихся с деятельностью финансовой пирамиды, призывают обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
В конце мая АФМ опубликовало официальный список финансовых пирамид.
