Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Zakon.kz.
По данным агентства, данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.
"Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК
Также сообщается, что подозреваемую в организации финансовой пирамиды задержали и с санкции суда сроком взяли под стражу на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация распространению не подлежит.
"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания". Пресс-служба АФМ РК
Также казахстанцев призвали быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Материал по теме
Ранее стало известно, что в Астане сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли противоправную деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой "Семейный Капитал". По данным АФМ, он создал фиктивную программу приобретения жилья и причинил материальный ущерб на общую сумму около 450 млн тенге.
