Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли факт создания финансовой пирамиды в Караганде. Организатор финпирамиды действовала через WhatsApp, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы АФМ, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от четырёх до пяти дней, с обещанием выплаты вознаграждения в размере 70% от суммы вклада за счёт привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
Преступное лицо, как уточнили в ведомстве, фактически не занималось предпринимательской деятельностью.
Приём вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
