Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп для сбора вкладчиков.

Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.

Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

14 сентября сообщалось, что в Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке Казахстана. По данным АФМ РК, пострадали более 100 человек.