3 августа 2023 года в пресс-службе АФМ рассказали Zakon.kz о приговоре в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны.
Как отмечено в распространяемом сообщении, указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.
"Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам. Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентными взносу". Пресс-служба АФМ РК
Также сказано, что сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге.
"Приговором суда руководитель ТОО "Sincere Systems" осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет". Пресс-служба АФМ РК
Материал по теме
В АФМ отметили: "Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ. Call-center: 1458".
Членов финансовой пирамиды Sincere Systems (S-Group) ранее задерживали и в других регионах Казахстана. Досудебное расследование в отношении её организаторов начали в Астане ещё в прошлом году.
