Преступники создают фейковые интернет-магазины, где якобы предлагают товары и услуги от имени этих компаний

Интернет-мошенники начали использовать в Казахстане новую схему обмана с участием индивидуальных предпринимателей (ИП) и товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО). Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов по Алматы.

«Злоумышленники, используя интернет-платформы, находят граждан, ищущих лёгкие способы заработка, и за определенную сумму вознаграждения предлагают им зарегистрировать ИП или ТОО, а также открыть банковские счета. После завершения этих процедур мошенники требуют передать управление счетами в их руки. Преступники создают фейковые интернет-магазины, где якобы предлагают товары и услуги от имени зарегистрированных ИП или ТОО. После согласования сделки они выставляют удалённые счета на оплату, что не вызывает подозрений у потерпевших. Таким образом, злоумышленники похищают денежные средства», — пояснили в департаменте.

В ДГД добавили, что упрощенные процедуры регистрации ИП и ТОО, а также открытия банковских счетов способствуют увеличению случаев такого мошенничества.

«Массовая передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам приводит к значительным финансовым потерям граждан, а также к ответственности самих лиц, открывшим ИП и ТОО. Предупреждаем казахстанцев, регистрирующих ИП и ТОО, о рисках передачи их управления третьим лицам. Информируем об ответственности по статье 190 УК РК (мошенничество) и статье 28 УК РК (виды соучастников уголовного правонарушения) в случае содействия мошенникам», — отметили в ДГД.

Ранее Комитет государственных доходов предупредил казахстанцев об интернет-мошенниках, которые рассылают фейковые сообщения в мессенджерах от КГД. Комитет порекомендовал проявлять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять деньги и проверять достоверность полученных сообщений.