Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых случаях мошенничества, в которых злоумышленники используют фальшивые документы и имитируют проверки с целью получения конфиденциальной информации у граждан, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о зафиксированных случаях мошенничества, в которых злоумышленники выдают себя за представителей ведомства. На рабочих местах граждан распространяются уведомления о якобы проводимых проверках. В этих сообщениях содержится призыв к сотрудничеству и предоставлению различных документов.

Как уточняют в ведомстве, для придания достоверности такие уведомления оформляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и фальшивыми печатями. После этого мошенники связываются по телефону, представляются сотрудниками агентства и пытаются получить данные о банковских счетах.

В Агентстве по финансовому мониторингу подчёркивают, что не проводят проверок физлиц, не направляют подобные запросы и не совершают обзвоны граждан.

При возникновении подозрений в ведомстве рекомендуют сверять информацию с официальными источниками. В случае сомнений необходимо обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу либо в территориальные департаменты экономических расследований.

В агентстве предостерегают: важно сохранять осмотрительность и не поддаваться на действия мошенников, использующих имена государственных органов для обмана.