Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111-месте с 4,65 баллами, передает Liter.kz.

Риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).

“В 2023 г. Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года. Только за последние четыре года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция”, – рассказали в АФМ.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в пяти областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.

“Улучшение позиции Казахстана достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан. АФМ продолжает работу по укреплению национальной антиотмывочной системы для соответствия международным стандартам FATF”, – добавили в ведомстве.