Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.
По информации АФМ, три товарища — Тлеубаев, Сулейменов и Шамшадинов — разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области.
Тлеубаев и директор Шамшадинов от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на приобретение более 21 тыс. тонн пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тг на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К». Пресс-служба АФМ
После чего деньги были легализованы за пределами Казахстана и введены в оборотный капитал принадлежащего Тлеубаеву предприятия ТОО «GrainExport-NS».
За мошеннические действия Тлеубаев осужден к пяти с половиной годам лишения свободы, Сулейменов и Шамшадинов — к пяти годам.
