Житель Алматы с 2019 по 2022 года занимался обменом криптовалюты. Тем самым, как рассказали Zakon.kz 13 июня в пресс-службе АФМ, осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
Как следует из сообщения, в ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
"Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге." Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
7 июня 2023 года сообщалось, что подозреваемая в организации Qnet LTD вернула потерпевшим 36 млн тенге.
