С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group 83 млн тенге. Об этом 15 июня 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
В сообщении ведомства сказано, что подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
"Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит", – отмечают в пресс-службе АФМ.
В АФМ выступили с предупреждением: создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в ДЭР по Шымкенту или по указанным телефонам: 1458, 8 (7252) 77-14-48, 8-701-900-96-32.
28 апреля 2023 года в АФМ заявили, что организатором финпирамиды Chia Tai Tianqing в Казахстане является гражданин Китая.
"Данная компания действует на территории Казахстана с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов". Пресс-служба АФМ РК
Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.
