Усть-Каменогорск. 9 октября. КазТАГ – Департамент агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical».
«Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области. 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более Т350 млн», – говорится в сообщении.
Руководителя структурного подразделения поместили под стражу.
Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее КазТАГ сообщал, что в «инвестиции» в биологически активные добавки (БАД) Chia Tai Tianging в Алматы оказались финансовой пирамидой. Тогда двое лидеров были задержаны, остальные находились в розыске.
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более Т7 млрд. Стало известно, что возможный организатор финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан.
