Досудебное расследование окончено, дело направлено в суд
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В её деятельность вовлечены более 200 вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начато департаментом АФМ по городу Алматы. «Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие производства БАДов и других лекарственных препаратов... Компания Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории РК не зарегистрирована», — поясняли в АФМ.
