В группировку входили сотрудники «Kaspi Bank», «Forte Bank», «Евразийский Банк» и «Jusan bank».

Прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов, сообщает Total.kz.

«В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда банков («Kaspi Bank», «Forte Bank», «Евразийский Банк», «Jusan bank»), при участии которых на протяжении более 5 лет совершены мошеннические действия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Жертвами преступлений стали 348 граждан Республики, ущерб составил 3,7 миллиарда тенге.

Следствием выявлено имущество, приобретённое на преступные деньги, квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого — 2,7 миллиарда тенге.

Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК разглашению не подлежит.