Следственный комитет, опираясь на данные, предоставленные ФСБ России, возбудил уголовное дело против лидеров и участников преступной группы, руководивших сервисной платформой финансовых операций в интересах онлайн-казино, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.
В ходе следствия выяснено, что члены данного преступного сообщества занимались незаконным приёмом ставок для участия в азартных играх, проводимых в таких онлайн-казино, как:
Средства участников азартных игр направлялись в адрес данных казино. Ежедневно в интересах указанных игровых платформ осуществлялись тысячи транзакций, что побудило следствие назначить судебные экспертизы для установления дохода, полученного незаконным путём.
На территории России выявлены и задержаны 24 участника этой преступной организации. Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, преступных манипуляциях с финансовыми средствами, а также в организации и участии в преступном сообществе (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 187, ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Лидеры и активные участники данной структуры помещены под стражу. Против восьми обвиняемых объявлен розыск. В результате проведённых обысков были конфискованы значительные суммы денег и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. Суд, по ходатайству следствия, наложил арест на имущество, принадлежащее обвиняемым. Расследование продолжается.