Департамент АФМ по Алматы завершил досудебное расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Об этом Zakon.kz 5 июля 2023 года сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Как отмечено в распространяемом сообщении, следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путём, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электро-передающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию.

Тем самым, он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге.

"В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путём, посредством совершения сделок, представляющих доход". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более 134 млн тенге.

"Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества". Пресс-служба АФМ РК

4 июля 2023 года сообщалось, что АФМ расследует 21 дело о хищениях в сфере спорта более чем на 269 млн тенге. Отмечено, что агентство ведёт работу по профилактике хищений госсредств, выделенных на развитие спортивной сферы. В ведомстве сформировали перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных, спортивно-массовых мероприятий и федераций, в котором ранжировали и определили объекты с наибольшим риском.