Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамиды TheFiniko проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратур

В отношении основателей TheFiniko с заявлениями обратились более 300 человек, сумма привлеченных средств – почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге. Согласно заключению АРРФР, компания TheFiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Согласно данным ведомства, арестованы три человека, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу