Факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области, передает Zakon.kz.
Было установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Новость по теме